Pequenas Empresas & Grandes Negócios: contatos de 13/06/2021
Promotor vê atua??o integrada entre gestoras de fundos e crime organizado Finan?as Valor Econ?mico.txt
O promotor do êatua??ointegradaentregestorasdefundosecrimeorganizadoFinan?asValorEcon?loteria premiacaoGrupo de Atua??o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Jo?o Paulo Gabriel, confirmou que as investiga??es divulgadas nesta quinta-feira (28) apontam envolvimento direto de fundos e agentes da Faria Lima em esquema de lavagem de dinheiro da organiza??o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). “No início da investiga??o, achamos que eram especialistas no sistema [trabalhando com o PCC]. Mas, com o avan?o, come?amos a achar sobreposi??es. O que nós identificamos em termos de gestoras de fundos de investimento é que tem uma a??o integrada entre elas e também com esse grupo criminoso. N?o é simplesmente uma presta??o de servi?os para o crime organizado”, afirmou o promotor em coletiva de imprensa no Ministério Público de S?o Paulo nesta manh?. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({ mode: 'organic-thumbs-feed-01-stream', container: 'taboola-mid-article-saiba-mais', placement: 'Mid Article Saiba Mais', target_type: 'mix' }); Márcia Cecília Meng, superintendente da 8a regi?o fiscal da Receita Federal, ainda apontou a presen?a de fundos unipessoais, que operam apenas com o crime, e outros que “se misturam com pessoas que n?o têm rela??o com o crime”. “Isso dificulta muito a separa??o do que é lícito e ilícito, porque se mistura [...] Eles precisam que isso transite no sistema financeiro, porque dá para ir da maquininha direto para a conta bols?o das fintechs [...] A gente procura fazer os bloqueios apenas naqueles [fundos] que temos certeza absoluta que é do grupo criminoso”, explicou a superintendente. Além da pris?o dos envolvidos, Meng também destacou medidas para “atingir o cora??o desses sistemas” e causar “sufocamento financeiro” e exaltou a importancia do trabalho conjunto no rastreamento do esquema financeiro. Investimento no País — Foto: Daniel Dan/Pexels
